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证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及...

来源:百度新闻 时间:2018-09-13 14:01:38 编辑:河北省 浏览:95 手机版

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间为:2018年9月12日(星期三)下午14:30。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长侯继伟先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份416,092,802股,占上市公司总股份的31.1173%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份416,082,002股,占上市公司总股份的31.1165%。

通过网络投票的股东3人,代表股份10,800股,占上市公司总股份的0.0008%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份1,820,600股,占上市公司总股份的0.1362%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,809,800股,占上市公司总股份的0.1353%。

通过网络投票的股东3人,代表股份10,800股,占上市公司总股份的0.0008%。

经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的 股东对会议议案进行了审议,经过投票表决,审议通过了如下事项:

议案1.00 关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案

总表决情况:

同意416,092,802股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,820,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、律师姓名:任浩、杨君

3、结论性意见:公司2018年度第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2018年第六次临时股东大会决议;

2、2018年第六次临时股东大会法律意见书。

特此公告

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十三日

本版导读 申科滑动轴承股份有限公司公告(系列) 2018-09-13 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于对上海证券交易所《关于对义乌华鼎锦纶股份
有限公司2018年半年度报告的事后审核问询函》回复的公告 2018-09-13 东旭蓝天新能源股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告 2018-09-13 仁东控股股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告 2018-09-13 棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告 2018-09-13 浙江万安科技股份有限公司
关于收到意向书的公告 2018-09-13 苏州春兴精工股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份解除质押的公告 2018-09-13
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